한국이러닝인재개발원 - 법정의무교육,산업안전보건교육

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NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도

사업주    PC, 모바일
학습시간: 17시간 (총16강) 수강료: 50,490원
강좌구성:
17시간 (16강)
수강기간:
1개월
수료기준:
진도율 80%이상, 시험 0회, 과제 1회

학습기간

수강료 50,490
총 결제금액 50,490
  • 과정소개

    전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어  한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 주요내용을 다루며 자금세탁방지에 관한 업무규정의 가이드라인을 맞춘 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다. 

  • 학습대상

    자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 임직원

    자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원​ 

  • 학습목표

    자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.

    2021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.

    자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.​ 

  • 교수소개

    김용석

    - 연세대학교 경영학과( 학사졸업 )

    - 아주대학교 경영학과( 석사졸업 ) 

     

    총 경력 : 16년 10개월

    - (주)한국증권금융연구소 ( 9 년 7 개월 )
    - 서강대학교 ( 1 년 11 개월 )
    - 아주대학교 ( 11 개월 )
    - 아주대학교 ( 5 개월 )

    - 일신회계법인 ( 9 년 10 개월 ) 

  • 학습내용
    차시 내용
    1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
    2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
    3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
    4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
    5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
    6차시 고객확인제도 업무처리 절차(1)
    7차시 고객확인제도 업무처리 절차(2)
    8차시 고객확인제도 업무처리 절차(3)
    9차시 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차
    10차시 사례연구-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점
    11차시 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
    12차시 사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례
    13차시 사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례
    14차시 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례
    15차시 사례연구-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례
    16차시 사례연구-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례
  • 평가기준
    평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
    평가비율 - 80% 20% 0% -
    수료조건 80% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 80점 이상